Percheziții DNA în Bacău într-un dosar de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei din domeniul curieratului

Județul Bacău se află printre zonele vizate de o amplă operațiune desfășurată astăzi de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce privește presupuse infracțiuni de evaziune fiscală săvârșite în perioada 2023 – prezent de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora.

Ancheta are legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului, respectiv livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online. Conform anchetatorilor, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește, la acest moment, suma de 50 de milioane de lei.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de site-ul Opinia Timisoarei, mai mulți indivizi ar fi pus la punct o inginerie financiară complexă prin care ar fi prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de lei prin neplata taxelor și impozitelor. Membrii grupării ar fi înființat, începând cu 2023, peste 100 de firme prin care transferau sume importante de bani pentru a li se pierde urma.

Societățile comerciale activau în zona livrărilor comenzilor de mâncare prin intermediul platformelor online. Pentru a evita plata taxelor către stat, au fost introduse în contabilitate facturi fictive emise de diverse firme fantomă, iar curierii, cei care livrau marfa, nu au fost înregistrați pentru a se evita plata obligațiilor. Iar numărul acestor curieri este de ordinul a câteva mii de persoane.

Banii obținuți în acest fel erau scoși din firme fiind folosite cardurile societăților comerciale. De altfel, la perchezițiile de azi au fost găsite zeci de carduri și importante sume de bani.

În cursul zilei de 16 iunie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, procurorii au descins în 48 de locații din mai multe județe ale țării, inclusiv în Bacău. Perchezițiile sunt efectuate atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile sau punctele de lucru ale unor firme implicate în anchetă.

Pe lângă Bacău, acțiunile au a loc în județele Timiș, Constanța, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara, precum și în municipiul București.