Laura Vicol, fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, și soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, au fost reţinuţi, luni seară, după audierile de la sediul DIICOT, şi duşi cu duba în arestul Poliţiei. Ei urmează să fie prezentați astăzi, în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii și procurorii au făcut luni dimineață 65 de percheziţii domiciliare în București și mai multe județe, precum și în Monaco, într-un dosar penal cu mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor, în dosarul Nordis. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus luni seara reținerea a 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de două persoane în dosarul Nordis.
Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Printre cei reținuți se numără Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe iar Penciuc Daniel Ovidiu și Mihai Alexandru au primit control judiciar.
„În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă”, spun procurorii DIICOT.
Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Liderii grupului, Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă și Alexandru Mihai, ar fi creat un mecanism prin care ar fi păcălit clienți să cumpere apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată. Ar fi fost ajutați în mod activ în eșalonul doi al grupării de familie și prieteni, printre ei și Laura Vicol. Iar în eșalonul trei, spun procurorii, erau notarii și avocații care făceau intabulări, contracte de vânzare-cumpărare și ofereau consulanță juridică. În acest mod ar fi delapidat, în total, 71 de milioane de euro. Pe lângă salarii și plăți prin diverse societăți, membrii grupării ar fi folosit sumele de bani și pentru plăceri personale, mai notează anchetatorii. Banii plătiți efectiv de clienți se ridică la aproape 200 de milioane de euro, însă parte din ei au fost folosițiți pentru construcții care nu au mai fost terminate.
Conform procurorilor DIICOT, actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat în cazul grupului Nordis, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT privește săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
La audieri au fost și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu și Andreea Cosma, fost deputat PSD. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare de către procurorii DIICOT. Acuzația care i se aduce este de sprijinire a unui grup infracțional organizat.
Distribuie: